证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临 2026-039 号
唐山三友化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开十届二次董事会的会议
通知于 2026 年 8 月 14 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会
议于 2026 年 8 月 25 日在公司所在地会议室以现场表决方式召开。会议由公司董
事长李建渊先生主持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，部分高级管理人
员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：
一、审议通过了《2026 年半年度报告全文及摘要》。同意票 15 票，反对票 0
票，弃权票 0 票。
公司 2026 年半年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体委员同
意并提交董事会审议。公司 2026 年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
二、审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案上半年执行情况报
告》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
续推进精益管理，强化成本管控与资产运营效率，优化产业及产品结构，提升经
营质效，加速产业转型升级。规范公司治理，强化科技成果转化，加强投资者沟
通，统筹经营发展与股东分红回报，较好维护了投资者合法权益。公司经营管理、
项目建设、科技创新、公司治理、投资者权益维护等各项工作均取得较好成效。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年度“提质增效重回报”行动方案上半年执行情况报告》。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
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