证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2026-046
森特士兴集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）第五届董
事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 18 日以通讯形式发
出会议通知，并于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯会议方式召开，
本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，公司部分高管列席会议。会议
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告
编号：2026-047）。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会
议审议并通过，全体委员一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
（二）审议并通过《关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案》
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《森特股份
关于公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。
在提交本次董事会之前，该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会
议审议并通过，全体委员一致同意提交董事会审议。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
