证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-026
银都餐饮设备股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议
于 2026 年 8 月 25 日（星期二）在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于 2026 年 8 月 14 日通过电
子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其
中：通讯方式出席董事 3 人）。
会议由董事长周俊杰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2026 年半年度报告>及摘要的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
经审议，董事会认为公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司
法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的
财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银
都股份 2026 年半年度报告》及《银都股份 2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意
提交董事会审议。
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》中利润分配的相关规
定，结合公司实际情况，公司拟定 2026 年半年度利润分配方案为：以公司实施
权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.20
元（含税），共计派发现金股利 122,342,793 元人民币（含税，以 2026 年 08 月
益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送红股、资本公积金
转增股本。
本议案已经公司 2025 年年度股东会审议，并授权董事会在满足派发条件及
派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司 2026 年半年度归
属于母公司股东的净利润金额大于 2026 年半年度分配金额的前提下，以公司实
施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以每股派发现金红利 0.35 元（含
税）为上限，向全体股东派发现金红利。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次利润分配方案满足已审议的条件，经本次董事会审议通过后生效，无
需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银
都餐饮设备股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》。
（三）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
本议案已经公司第五届董事会第十八次会议及 2025 年年度股东会审议通过。
鉴于公司限制性股票回购注销数量发生更正，导致减资总额以及变更后注册资本
发生变动，公司前次经 2025 年年度股东会审议的《关于变更注册资本及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》需进行相应调整，为确保程序合规，现将
此议案重新提交董事会及股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银
都餐饮设备股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
为保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公
司股东会规则》以及《公司章程》，公司拟定于 2026 年 09 月 10 日召开 2026 年
第一次临时股东会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《银都餐饮设备股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
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