证券代码：603222 证券简称：济民健康 公告编号：2026-045
济民健康管理股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
于 2026 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月 14 日通过电话、
邮件及书面形式发出，本次会议由董事长徐赞先生主持，应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）以 9 票通过、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《公司 2026 年半年度
报告全文及摘要的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）以 9 票通过、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于对全资子公司
增资的议案》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
特此公告。
济民健康管理股份有限公司董事会
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