证券代码：301353 证券简称：普莱得 公告编号：2026-041
浙江普莱得电器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2026 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 14
日通过邮件方式发出。本次会议由董事长杨伟明先生召集主持，应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如
下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会对公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要进行了认真审核，认为
报告全面、真实的反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放、管理与使用情况。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
（一）第三届董事会审计委员会会议决议；
（二）第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江普莱得电器股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十六日
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