证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2026-042
扬州金泉旅游用品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召集情况
（1）扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”或“扬州金泉”）
第三届董事会第三次会议通知已于 2026 年 8 月 21 日以电话通知、专人送达等方
式发出。
（2）第三届董事会第三次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司一楼会议室以现
场结合通讯表决的方式召开。
（3）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
（4）本次会议由董事长林明稳先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
（5）本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公
司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（1）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
（2）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告>
的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
（3）审议通过《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
（4）审议通过《关于<“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告>的
议案》
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（5）审议通过《关于变更财务总监的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过，并同意提
交董事会审议。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告。
三、备查文件
特此公告。
扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
