证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-041
中国科技出版传媒股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
四次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 8 月
名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有
关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会专门委员会审议情况
本次董事会审议的议案中，《关于公司 2026 年半年度报告正文及摘要的议
《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的
案》
议案》已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过；《关于公司
四届董事会战略委员会第六次会议审议通过。
（二）各项议案审议情况
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司
《中国科技出版传媒股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-040）。
的专项报告的议案》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司
置换的议案》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
保荐机构中银国际证券股份有限公司对本议案发表了明确同意的核查意见。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》
（公告编号：
估报告的议案》
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
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