证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2026-030
广深铁路股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一） 本次会议的召开符合公司股票上市地相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司《章程》
《董事会议事规则》的规定。
（二） 本次会议的通知于 2026 年 8 月 10 日以电子邮件方式发出，
会议材料于会议召开前合理时间内以电子邮件或专人送达方式发出。
（三） 本次会议于 2026 年 8 月 25 日在广东省深圳市罗湖区和平
路 1052 号以现场结合通讯表决方式召开。
（四） 本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。
（五） 本次会议由董事长蒋辉先生主持，公司高级管理人员列席
了会议。
二、 董事会会议审议情况
本次会议逐项审议了通知中所列的全部事项，有关事项的表决情
况如下：
（一） 关于审议《公司 2026 年半年度财务报告》的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交董
事会审议。
报告的具体内容详见公司同日披露的《公司 2026 年半年度报告》
中“财务报告”章节的内容。
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（二） 关于审议《公司 2026 年半年度报告》的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
公司董事会审核委员会事前已经审议通过该报告，并同意提交董
事会审议。
报告的具体内容详见公司同日披露的《公司 2026 年半年度报告》
。
（三） 关于审议《公司内部审计工作管理办法》的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
公司董事会审核委员会事前已经审议通过该办法，并同意提交董
事会审议。
管理办法的具体内容详见公司同日披露的《公司内部审计工作管
理办法》
。
（四） 关于审议公司全资子公司深圳市平湖群亿铁路仓储装卸运
输有限公司吸收合并全资子公司广州铁路黄埔服务有限公司的议案
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
会议同意以 2026 年 3 月 31 日为合并基准日，由公司全资子公司
深圳市平湖群亿铁路仓储装卸运输有限公司（简称“群亿公司”）吸收
合并公司全资子公司广州铁路黄埔服务有限公司（简称“黄埔公司”）
，
吸收合并完成后，黄埔公司不再存续，其独立法人资格将被依法注销，
其全部资产、债权、债务及其他一切权利和义务均由群亿公司依法承
继，并授权公司总经理办理与本事项相关的一切事宜。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
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