证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2026-036
东莞捷荣技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会
议通知于 2026 年 8 月 17 日以微信及电话通知方式发出，会议于 2026 年 8 月 25
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长赵晓群女士召集和主持，
应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，其中董事赵小毅先生、独立董事江金锁先
生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体高级管理人员列席了会议。会议召开
程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
同意公司编制的《2026 年半年度报告》全文及摘要，报告内容公允反映了
公司经营状况和经营成果，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告》全文及
在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-035）。
同意聘任郑杰先生、崔真洙先生为公司顾问，继续为公司经营管理、市场开
拓、创新研发等领域提供指导建议。
审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署顾问协议暨关联交易的公告》（公告编
号：2026-039）。
为了改善公司经营情况，稳定公司资金，同意公司的全资子公司捷荣模具工
业（香港）有限公司（以下简称“香港捷荣”）继续接受公司的控股股东捷荣科技
集团有限公司（以下简称“捷荣集团”）人民币 20,000 万的财务资助，期限自股
东会审议通过之日起不超过 12 个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场
的同期银行贷款利率。香港捷荣根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，
可以提前还款。授权公司管理层负责办理子公司接受财务资助的相关事项及签署
有关文件。
审议结果：表决票 5 票，同意 4 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票，关联
董事赵晓群女士回避表决，表决通过。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告》
（公告编号：2026-038）。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
同意聘任蒋清女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至第四届董事会任期届满之日止。
审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：
审议结果：表决票 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-041）。
三、备查文件
特此公告。
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