证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2026-020
上海元祖梦果子股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议（以下简称“会议”）于2026年8月25日10:00以现场与通讯方式召开，会议通
知及会议材料于2026年8月14日以书面形式和电子邮件等方式送达公司董事及列
席会议人员。
本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事7名，通讯出
席董事2名（董事张炎雄、董事苏嬉萤以通讯方式出席本次会议）。总经理张乙
涛、副总经理王冠男、财务负责人王尹、董事会秘书周丹丹列席本次会议。本次
董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元
祖股份 2026 年半年度报告》及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》
的《元祖股份 2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
度评估报告的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
元祖梦果子股份有限公司 2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中
其他披露事项所述。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
上海元祖梦果子股份有限公司董事会
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