证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-070
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金 25 转债
金诚信矿业管理股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过
一、董事会会议召开情况
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 14 日
以书面形式发出了关于召开第六届董事会第四次会议的通知及相关资料。本次会
议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室召开，本次会议应到董事 9 名，实到董事
有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。
二、董事会会议审议情况
根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及中
国证监会、上海证券交易所等其他有关规定，公司编制了《金诚信矿业管理股份
有限公司 2026 年半年度报告及摘要》。
半年报全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），半年报摘要详
见上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券
时报》。
本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
管理与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信 2026 年半年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》。
本议案提交董事会审议前，已经审计与风险管理委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
行动方案半年度评估报告》。
本议案提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
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