证券代码：600055 证券简称：万东医疗 公告编号：2026-040
北京万东医疗科技股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
北京万东医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第十九次会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议
通知及相关资料于 2026 年 8 月 21 日以电子邮件的方式向全体董事发出。
会议应到董事 8 人，实到 8 人，公司高管人员列席会议。本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
依据《公司章程》规定，会议由董事长王建国先生主持，形成如下决
议：
一、审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》
。
该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，
提交董事会审议，具体内容详见上海证券交易所网站。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使
用情况的专项报告》。
该议案已经审计委员会审议通过，提交董事会审议，具体内容详见公
司披露于上海证券交易所网站的（2026-041）《万东医疗关于公司 2026 年
半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
。
本议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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