证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临 2026-028
浙江中国小商品城集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章
程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、书面
材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于 2026 年 8 月 24 日下午在浙江省义乌市银海路 567 号商
城集团大厦会议室以现场表决方式召开。
（四）本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（五）本次董事会由董事长陈德占先生主持，公司高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《2026 年半年度报告》和
《2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于 2026 年中期利润分配方案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于 2026 年中期利润分
配方案的公告》（公告编号：临 2026-029）。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十六日
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