证券代码:000632 证券简称:ST 三木 公告编号:2026-96
福建三木集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次
会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2026 年 8
月 24 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由朱敏董事
长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《公司 2026 年半年度报告及其摘要》。
《公司 2026 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公
司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-97）同日刊登在《证券时报》《中
国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会
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