证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：2026-033
吉林华微电子股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 8 月 25 日以现场及
通讯表决方式召开第九届董事会第二十一次会议。本次会议的会议通知及会议资
料已于 2026 年 8 月 14 日以电话和电子邮件等方式发出。会议应到董事 7 名，实
际出席董事 7 名，于胜东先生、李鹏女士、吴铁成先生、李春风先生、徐克哲先
生、孙军先生现场出席会议；孙海龙先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由
董事长于胜东先生主持。公司高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》
《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议《关于 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
《吉林华微电子股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要将于 2026 年 8
月 26 日对外进行披露，半年度报告及其摘要将登载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），同时报告摘要将刊登于《上海证券报》《证券时报》。
二、审议《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、审议《关于全面修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《吉林华微
电子股份有限公司投资者关系管理制度》。公司原《吉林华微电子股份有限公司
投资者关系管理办法》同步废止。
特此公告。
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