证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2026-029 号
北方导航控制技术股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第十五
次会议于 2026 年 8 月 18 日以送达、邮件等方式发出会议通
知，于 2026 年 8 月 24 日下午 14:30 以通讯表决方式召开。
应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，占应到会董事人数
的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记
名方式表决，决议如下：
一、审议通过关于《2026 年半年度报告及摘要》的议
案。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票
弃权,0 票回避。
《2026 年半年度报告及摘要》已经董事会审计委员会审
议通过后提交董事会，审计委员会认为：公司 2026 年半年
度报告内容真实、准确、完整，财务报告的格式与内容符合
中国证监会及上海证券交易所等监管机构的要求，不存在与
年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，公正、
公允地反映了公司本期财务状况和经营情况。审计委员会一
致同意将报告提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
详细内容请见公司 2026 年 8 月 26 日刊载于《中国证券
报》《上海证券报》的《2026 年半年度报告摘要》及同时刊
载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年半
年度报告》。
二、审议通过关于《2026 年“提质增效重回报”行动方
案半年度执行情况报告》的议案。9 票赞成，占有效表决权
总数的 100%，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
详细内容请见公司 2026 年 8 月 26 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年“提质增效重回报”
行动方案半年度执行情况报告》。
三、审议通过关于《兵工财务有限责任公司风险持续评
估报告》的议案。4 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0
票反对，0 票弃权，5 票回避（共 5 位关联董事李海涛、胡
小军、周静、陶立春、郝志回避表决）。
该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提
交董事会审议。
详细内容请见公司 2026 年 8 月 26 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于兵工财务有限责任公
司风险持续评估报告》。
四、审议通过关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》
的议案。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0
票弃权,0 票回避。
详细内容请见公司 2026 年 8 月 26 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理
制度》
。
五、审议通过关于修订《董事、监事、高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理办法》的议案。9 票赞成，占有
效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
详细内容请见公司 2026 年 8 月 26 日刊载于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理办法》。
特此公告。
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