证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：
易联众信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
下简称“公司”）第六届董事会第九次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提
议召开本次会议的会议通知已于 2026 年 8 月 13 日以电话、微信、电子邮件等方
式发出，应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，全体董事均亲自出席
了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：
（一）审议通过公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》详见公司同日刊
登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的公告，《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
（二）审议通过公司《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》
为进一步提升董事会专门委员会决策质量，根据《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经第六届董事
会提名委员会审议通过，董事会同意调整第六届董事会审计委员会委员，任期自
本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
调整后审计委员会组成人员如下：
调整前 调整后
主任委员：陈实强 主任委员：陈实强
审计委员会
委员：李建伟、胡晓琼 委员：李建伟、罗洪波
本次选任的审计委员会委员罗洪波先生简历详见附件。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董 事 会
附件
罗洪波先生简历
罗洪波，男，生于 1987 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历。经济师，注册会计师，具有基金从业资格。历任中铁十五局广深港项
目财务；航天科工深圳（集团）有限公司资金专员；周口市城建投资发展有限公
司财务负责人；现任河南兴周城投私募基金管理有限公司执行董事兼总经理；周
口城投发展集团有限公司监事会秘书；周口城发水务有限公司总经理。现任公司
第六届董事会董事。
截至本公告发出日，罗洪波先生未持有公司任何股份，除在公司实际控制人
周口市财政局（周口市国有资产监督管理局）下属单位任职外，与公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不
得担任董事、高级管理人员的情形,未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或者通报批评,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职条件。
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