证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2026-035
债券代码：123180 债券简称：浙矿转债
浙矿重工股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知已
于 2026 年 8 月 14 日通过专人送达和邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2026
年 8 月 24 日（星期一）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴
县和平镇工业园区公司会议室。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3
人），无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，
公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合
《中华人民共和国公司法》
（以下简称“公司法”）等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进
行了表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司根据相关法律法规的规定和要求以及公司 2026 年 1—6 月的财务状况和
经营情况，编制了《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
本议案经董事会审计委员会全体成员审议通过。
董事会认为：公司编制的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘
要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度的财务状况和经营情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2026 年半年度报告摘要》
《2026 年半年度报告》，
《2026 年半年度报告摘要》
同时刊登于公司指定信息披露报刊：《证券日报》《中国证券报》《证券时报》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告的议案》
公司根据中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定以及公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况，组织编写了《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
董事会认为：公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况，募集资金使
用不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第九次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
浙矿重工股份有限公司董事会
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