证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2026-032
杭州格林达电子材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。
会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席会议，会议由董事
长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司
章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
其摘要》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司 2026 年半年度报告》及
其摘要（公告编号：2026-029）。
本议案事前经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2026-030）。
本议案事前经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事前经第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司 2026 年度“提质增效重
回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于修订<董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的公告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于公司董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-036）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事前经第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于公司董事会换届选举
的公告》（公告编号：2026-036）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事前经第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于 2026 年半年度利润
分配方案的公告》（公告编号：2026-039）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购
股份方案的公告》（公告编号：2026-040）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相
关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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