证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2026-028
香飘飘食品股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通
知于 2026 年 8 月 24 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 8
月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会
议豁免通知时限要求。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议
符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、
召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘股东会议事规则》
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘董事会议事规则》
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（四）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
董事会同意选举蒋晓莹女士为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董
事会一致。本次选举蒋晓莹女士为公司副董事长的议案以《关于修订<公司章程>
的议案》经股东会审议通过为生效前提。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《香飘飘关于选举公司副董事长的公告》
（公告编号：2026-
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司 2026 年第一次临时股
东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 9 月 10 日在公司杭州市拱墅区杭州新天地商务
中心 4 幢西楼 13 楼 1 号会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见
公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒
体的《香飘飘关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
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