证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-057
江阴江化微电子材料股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于
事 9 人，实到董事 9 人，其中：董事长殷福华先生、副董事长蒋涛先生、副董事
长徐啸飞先生、董事张磊先生、独立董事高千亭先生、独立董事商光明先生、独
立董事吴良卫先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议的
通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2026 年半年
度报告>及其摘要的议案》；
详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材
料股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
（二）审议并通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》；
董事会拟定的公司 2026 年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权
登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元
（含税），本次不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
阴江化微电子材料股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编
号：2026-059）。
表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票
特此公告。
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