证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2026-045
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 25
日在公司会议室以现场方式召开第八届董事会第二十八次会议。会议通知已于
生主持，应当出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等
有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
公司半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详
见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江荣
晟环保纸业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海
证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金
存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-046）。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日登记在册
的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊
载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于 2026 年半年度利
润分配方案的公告》（公告编号：2026-047）。
（四）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江荣晟环保纸业股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》
（公
告编号：2026-048）和《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及
内部控制审计机构。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊
载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2026-049）。
（六）审议通过《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》等有关规定，为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，切实加
强独立董事履职保障，结合公司实际经营发展情况，参考同行业、地区上市公司
独立董事津贴水平，董事会同意将独立董事津贴标准从每人 5 万元整（含税）调
整为每人 7 万元整（含税）。
关联独立董事王雪梅女士、蔡明灯先生、郭志仁先生回避表决。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。
本项议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议，关联委
员郭志仁先生、王雪梅女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊
载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于调整独立董事薪酬
方案的公告》（公告编号：2026-050）。
（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 9 月 11 日 14:00 通过现场与网络投票相结合的方式召
开 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露及刊
载于《上海证券报》的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开 2026 年第三
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。
特此公告。
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