证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临 2026-021
云南博闻科技实业股份有限公司
第十二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于 2026 年 8 月 20 日以电子邮件和专人送达的方
式发出。
（三）本次会议于 2026 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司高级管理人员列
席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）通过公司 2026 年半年度总经理工作报告
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）通过公司 2026 年半年度报告全文及摘要[内容详见 2026 年 8 月 26
日刊登在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻
科技实业股份有限公司 2026 年半年度报告》《云南博闻科技实业股份有限公司
委员会 2026 年第三次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）通过公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪
酬方案
会审议通过的《关于公司第十二届董事和监事津贴事项的议案》等有关规定，结
合公司 2025 年度财务审计报告、董事和高管绩效考核情况、职责范围以及公司
经营现状等综合因素，确认了 2025 年度公司董事及高级管理人员薪酬发放情况
[内容详见《云南博闻科技实业股份有限公司 2025 年年度报告》
“第四节 公司治
理、环境和社会”中“三、董事和高级管理人员的情况”之“现任及报告期内离
任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”]。
（1）公司董事长 2026 年度薪酬方案
公司董事长 2026 年度薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。董事长
的基本薪酬为人民币 32 万元/年；绩效薪酬=绩效薪资标准×考核系数，其中绩
效薪酬标准根据公司经营目标及董事长工作目标的情况确定，考核系数根据公司
经营计划及工作目标完成情况进行综合考评后确定，绩效薪资占总薪资的比例不
低于 50%。绩效薪酬的 30%在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依
据经审计的财务数据开展。
（2）公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案
公司高级管理人员 2026 年度的薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成，
总经理的基本薪酬为人民币 30 万元/年，副总经理基本薪酬为人民币 20 万元/
年，财务总监的基本薪酬为人民币 20 万元/年，董事会秘书的基本薪酬为人民币
水平、公司发展策略、岗位价值等因素，根据公司经营计划完成情况及高级管理
人员工作目标的情况确定，考核系数根据高级管理人员分管工作职责及工作目标
完成情况、个人履职及发展情况综合考评后确定，绩效薪资占总薪资的比例不低
于 50%。绩效薪酬的 30%在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据
经审计的财务数据开展。
公司对独立董事实行津贴制度，津贴按《关于公司第十二届董事和监事津贴
事项的议案》执行，津贴的标准为每人每月 6,000 元人民币（税前）。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第
二次会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议，同意票数占本次会议有效
表决权的 100%。董事会薪酬与考核委员会委员施阳（关联人）回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决权的 100%。关联董事刘志波、施阳、杨庆宏、王春城回避表决。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）通过关于修订公司《章程》的议案[内容详见 2026 年 8 月 26 日刊登
在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实
业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2026-022）、公司
《章程》（2026 年 8 月修订草案）]。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（五）通过关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案[公司《董事会秘
书工作制度》（2026 年 8 月修订）内容详见上海证券交易所网站]。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）通过关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案[内容详见 2026 年 8
月 26 日刊登在上海证券交易所网站、
《上海证券报》和《证券时报》上的《云南
博闻科技实业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编
号：2026-023）]。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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董事会
●报备文件
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