证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2026-029
长春一东离合器股份有限公司
关于选举副董事长及补选董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）于2026年7月16日召开了2026
年第二次临时股东会审议通过了《关于推荐闵海涛为公司独立董事候选人的议案》
和《关于推荐刘红艳为公司董事候选人的议案》。聘任闵海涛为公司第九届董事
会独立董事、刘红艳为公司第九届董事会董事。
一、选举第九届董事会副董事长的情况
公司于2026年8月25日召开第九届董事会2026年第四次临时会议，审议通过
了《关于选举公司副董事长的议案》。经会议审议一致通过：选举刘红艳为公司
第九届董事会副董事长，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。
二、补选第九届董事会专门委员会的情况
公司于2026年8月25日召开了第九届董事会2026年第四次临时会议，审议通
过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。为完善治理结构，强化董事会
决策功能，经会议审议一致通过：
闵海涛任提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任；
刘红艳任战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日为止。
特此公告。
调整后第九届董事会专门委员会：
委员会名称 主任 委员
董事会战略与 ESG 委员会 孟庆洪 刘红艳 戴小科 赵德良 于旭
董事会提名委员会 于旭 孟庆洪 闵海涛
董事会审计委员会 贾新宇 杨明杰 闵海涛
董事会薪酬与考核委员会 闵海涛 刘红艳 贾新宇
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