证券代码：301078 证券简称：孩子王 公告编号：2026-070
孩子王数智科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
孩子王数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 24 日
召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临
时股东会的议案》，会议决定于 2026 年 9 月 10 日召开公司 2026 年第三次临
时股东会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 09 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2026 年 9 月 04 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，
因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详
见附件二）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网
络投票时间内参加网络投票；
（2）公司全体董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于变更回购股份用途并注销、减
办理工商变更登记的议案
关于变更公司经营范围、注册资本
更登记的议案
说明：
公司 2026 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
登记时间：2026 年 9 月 7 日。
登记地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108 号 T2 孩子王 17 楼 1708
室。
登记方式：
（1）自然人股东请持个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证
明；委托代理人出席的，还须持个人身份证、授权委托书；
（2）法人股东的法定代表人应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定
代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代
表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（须在 2026 年 9 月 7 日前送
达公司或发送到邮箱），不接受电话登记。
联系人：杨子岑
电话：025-52170981
邮箱：bod@haiziwang.com
邮编：211135
地址：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108 号 T2 孩子王 17 楼 1708 室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第十次会议决议
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：孩子王数智科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会授权委
托书
特此公告。
孩子王数智科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“孩王投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
孩子王数智科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席孩子王数智科技股份有限
公司于 2026 年 09 月 10 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于变更回购股份用途并注销、
程》并办理工商变更登记的议案
关于变更公司经营范围、注册资
商变更登记的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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