证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026—040
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 15
日召开第七届董事会 2026 年第二次会议，审议通过了向特定对象发行 A 股股票
相关议案以及关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事项
的议案，待相关工作及事项准备完成后另行发布召开股东会的通知。
根据上述相关工作的进展，公司定于 2026 年 9 月 10 日（星期四）14:30 召
开公司 2026 年第二次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 09 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 09 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和全体高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等。
家地方联合工程研究中心二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
√作为投票对
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案
（10）
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的
议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论
证分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即
期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规
划的议案
关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专
项存储账户的议案
非累积投票提案 √
上述提案内容均已经公司第七届董事会 2026 年第二次会议审议通过，具体
内容详见公司 2026 年 6 月 17 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告及内容。
公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公
告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
信函或传真方式登记的，须在 2026 年 9 月 9 日 16:30 之前送达或传真到公司。
信息工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026
年第二次临时股东会”字样。
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡
办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原
件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票
账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上
有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会
议开始前半小时到达会场。
联系人：刘志刚
电 话：0538-8926161
传 真：0538-8926202
邮 箱：liuzg0926@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
洛投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额
选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 5，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事
候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 8，采用差额选举，应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选
举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席尤洛卡精准信息
工程股份有限公司于 2026 年 09 月 10 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议 √作为投票对象的子议案
案 数（10）
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议
案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证
分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告的议案
关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
划的议案
关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项
存储账户的议案
关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行 A 股股票相关事宜的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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