证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2026-059
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 10 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 9 月 4 日 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会。股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股
东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于调整 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综
合授信及担保额度预计的议案》
上述提案已经公司 2026 年 8 月 25 日召开的第四届董事会第二十七次会议
审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2026-056）、《关
于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-057）和《关于调
整 2026 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度预计的公告》
（公告编号：2026-058）。
上述提案 2.00 是股东会特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
议登记不接受电话登记。
公司证券部。
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当
提交代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 2）。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，
电子邮件、信函或传真方式须在 2026 年 9 月 9 日 17:00 前送达本公司。
电子邮件：ir@mindeo.cn，邮件标题请注明“2026 年第三次临时股东会”；
信函邮寄地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层，
邮编：518057，信函请注明“2026 年第三次临时股东会”；
传真号码：0755-86022683。
《参会股东登记表》详见附件 3。
联系人：陈国兵、杨佳睿
电话：0755-86329828
邮箱：ir@mindeo.cn
传真：0755-86022683
邮政编码：518057
地址：深圳市南山区高新区中区科技园工业厂房 25 栋 1 段 5 层，证券部
会前半小时到会场办理参会登记手续。本次股东会现场会议会期半天，参加会
议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“民德投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对
总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股
东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
深圳市民德电子科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市民德电
子科技股份有限公司于 2026 年 09 月 10 日召开的 2026 年第三次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案
提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码
非累积投票提案
《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议
案》
《关于调整 2026 年度公司及子公司向金
议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
深圳市民德电子科技股份有限公司
本人/本单位兹登记参加深圳市民德电子科技股份有限公司2026年第三
次临时股东会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账户号码：
持股数量（股）：
是否委托出席
代理人姓名：
代理人证件号码：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：
注：请用正楷填写。
日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
