证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2026-052
债券代码：123175 债券简称：百畅转债
河南百川畅银环保能源股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 9 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于 2026 年 9 月 8 日（星
期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托
书格式见附件一)；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转
股价格的议案》
人）所持表决权的 2/3 以上通过，持有“百畅转债”的股东应当回避表决，且不
得接受其他股东委托进行投票。
公司将对中小股东进行单独计票。
上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 8 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文
件。
三、会议登记等事项
证券部。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明
办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、股东授
权委托书、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《河南
百川畅银环保能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会参会股东登记表》(附
件二)，以便登记确认。信函或电子邮件须在 2026 年 9 月 11 日 17:00 前送达公
司证券部方为有效。来信请寄：郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦
东会”字样)。不接受电话登记。
前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：辛静
电话：0371-61656692
传真：0371-65521780
电子邮箱：bccy@bccynewpower.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件三。
五、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
河南百川畅银环保能源股份有限公司：
兹全权授权 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席河南百川畅银环保能源股份有限公司2026年第一次临时股东会，
对以下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
非 累积 投
票提案
《关于董事会提议向下修正“百畅转债”转
股价格的议案》
委托人姓名/名称： 委托人持股数及股份性质：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
委托人签名（盖章）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
个人委托需本人签字。
按照自己的意见表决。
附件二：
河南百川畅银环保能源股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定代
人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
注：
或电子邮件方式到公司证券部，不接受电话登记。
算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单
位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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