ST 龙韵（603729）2026 年第二次临时股东会资料
上海龙韵文创科技集团股份有限公司
会议资料
二〇二六年八月三十一日
ST 龙韵（603729）2026 年第二次临时股东会资料
ST 龙韵（603729）2026 年第二次临时股东会资料
上海龙韵文创科技集团股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的
顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》和公司《股东会议
事规则》等规定，特制定股东会会议须知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》
的规定，认真做好召开股东会的各项工作。
二、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序
和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。会议设会务组，负责会议的组织
工作和处理相关事宜。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下
统称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会、邀请的人员外，
公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰会议秩序、侵犯股东合法权益的行为，公
司有权予以制止并报告有关部门查处。
股东会主持人可要求下列人员退场：无资格出席会议者；扰乱会场秩序者；衣着
不整有伤风化者；携带危险物品者；其他必须退场的人员。上述人员如不服从退场命
令时，会议主持人可采取必要措施使其退场。
会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合
法权益，保障会议的正常秩序。
四、本次股东会现场会议的登记时间为 2026 年 8 月 28 日上午 9:00-12:00，下午
间、地点进行登记。未登记的股东可以参加股东会但不能参加投票表决。在开始现场
表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。
五、股东依法享有发言权、提问权、表决权等权利。股东要求在股东会上发言，
应在股东会召开日 13:30 前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言
登记表》。登记发言一般以 10 人为限，发言顺序按照登记时间先后安排。
股东发言由公司按登记统筹安排，每一股东发言不超过 2 次，每次发言原则上不
超过 2 分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言内容
ST 龙韵（603729）2026 年第二次临时股东会资料
应围绕本次会议所审议的议案，并尽量简明扼要。对无法立即答复或说明的事项，公
司可以在会后或者确定的日期内答复。
议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
六、本次股东会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。
七、公司聘请律师事务所执业律师列席本次股东会，并出具法律意见。
八、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿
和接送等事项，以平等对待所有股东。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月三十一日
ST 龙韵（603729）2026 年第二次临时股东会资料
上海龙韵文创科技集团股份有限公司
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证
券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 8 月 31 日的交
易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间
为 2026 年 8 月 31 日的 9:15-15:00。
现场会议开始时间：2026 年 8 月 31 日下午 13:30
现场会议地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6 号楼 1 楼 2 号会议
室
现场会议主持人：公司董事长、总经理余亦坤先生
会议议程：
一、与会人员签到（13:00—13:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、宣读会议须知
四、审议会议各项议案：
五、对会议议案进行现场投票表决。
六、休会，收集表决票并计票。
七、宣布现场会议表决结果。
八、见证律师宣读法律意见书。
九、宣读股东会现场会议决议，签署现场会议决议等相关文件。
十、股东会现场会议闭幕。
ST 龙韵（603729）2026 年第二次临时股东会资料
议案一《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
各位股东及股东代表：
一、关于经营范围变更的情况
应公司经营发展需要，突出公司集团化管理模式，拟将部分子公司的经营范围合
并至集团，故公司拟变更经营范围，具体情况如下：
变更前：
公司经营范围是：“广告发布；广告设计、代理；广告制作；专业设计服务；工业
设计服务；图文设计制作；文艺创作；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策
划；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
互联网数据服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；科技
中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄像及视频制作服务；互联网
销售（除销售需要许可的商品）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动】”
变更后：
公司经营范围是：“广告发布；广告设计、代理；广告制作；专业设计服务；工业
设计服务；图文设计制作；文艺创作；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策
划；广播电视节目制作；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；互联网数据服务；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务
（不含出版发行）；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；摄像
及视频制作服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。【除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”
以上变更后的经营范围以市场监督管理部门核定为准。
二、关于《公司章程》的修订情况
鉴于上述事项，公司经营范围发生相应变化，现需对《公司章程》相应条款进行修
改，《公司章程》的其他内容不变，变更后公司章程有关条款以市场监督管理部门核定
为准。
以上议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过。
ST 龙韵（603729）2026 年第二次临时股东会资料
请各位股东及股东代表审议。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
