证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2026-046
芜湖三联锻造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
通知已于 2026 年 8 月 17 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 24
日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长孙国奉先
生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中谭青女士、李明
发先生、张金先生以通讯方式出席。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中
国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2026 年半年度报告》
全文及其摘要编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公
司利益的行为发生。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报
告摘要》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告>的议案》
公司募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《募集资金管理制
度》的相关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
本次计提资产减值准备是经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分，符
合公司的实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司截至 2026
年 6 月 30 日的财务状况、资产价值以及 2026 年 1-6 月的经营成果。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年半年度计提减值准备的公告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东
会决议有效期的议案》
董事会认为：鉴于本次发行审核相关事项尚在进行中，为保证本次发行审核
工作的顺利推进，同意公司将本次发行的股东会决议有效期延长 12 个月。
本议案经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会进行审议。
（五）审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
董事会认为：鉴于本次发行审核相关事项尚在进行中，为保证本次发行审核
工作的顺利推进，同意公司将本次发行的股东会相关授权有效期延长 12 个月。
本议案经公司董事会审计委员会、战略委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会进行审议。
（六）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法
律、法规的规定，公司编制了截至 2026 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况
专项报告》，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。根据公司
交股东会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于前次募集资金使用情况专项报告的公
告》（截至 2026 年 6 月 30 日）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（七）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》
董事会认为，公司“质量回报双提升”行动方案的实施取得了积极成效，符
合公司战略发展方向，有利于提升公司整体价值和市场竞争力。未来，公司将继
续深化行动方案的各项举措，持续优化经营管理和投资者关系，为股东创造长期
稳定的回报。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展
公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东会审议。
（八）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十四次会议决议；
（二）第三届董事会审计委员会第十四次会议决议；
（三）第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审查意见；
（四）第三届董事会战略委员会第八次会议决议。
特此公告
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