证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2026-081
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 、准确、完整，没有
虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。
联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于2026年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2026年8月15日
通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由董
事长周剑峰先生主持，会议应参加董事7名，实际出席董事7名，董事会秘书及全
体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式，审议了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审核
程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本议案已经董事会审计与合规管理委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。其中《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》，
供投资者查阅。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会出具了
《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审议，董事会认为：2026 年半年度公司募集资金的存放与使用符合相关
法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金的存放与使用情况按要求
进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司研究院院长年度薪酬方案暨关联交易的议案》
经审议，董事会同意公司研究院院长杨江金先生年度薪酬由基本年薪+绩效
薪酬组成，其中月度固定发放 39,133 元/月（税前），按月支付，年度绩效工资
按照其实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定发放。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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