证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-062
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）第六
届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 24 日下午在公司三楼会议室以现场加通讯的
表决方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式通知公司各位董
事、高级管理人员。
本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议后，会议投票通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为，公司《2026 年半年度报告》全文及摘要的编制程序、内容和
格式符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2026 年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2026 年半年度报告》及
《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
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