赣州逸豪新材料股份有限公司 301176
证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2026-025
赣州逸豪新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2026
年 8 月 24 日（星期一）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议室以现场结合通讯会议
方式召开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过邮件、短信等方式送达各位董事。
本次会议由董事长张剑萌先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，董事张
信宸先生及独立董事刘文成先生、吴雯雯女士因工作原因以通讯方式参会，公司董事会秘书
曾开先生及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关
法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司第三届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过本议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报
告》（公告编号：2026-026）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议
案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用符合中国证监会、
深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度
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募集资金存放、管理与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在
违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司第三届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过本议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度关
于募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。
（三）审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》
经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，能够公允反映公司截至 2026 年 6 月
有合理性，董事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司第三届董事会审计委员会第十一次会议已审议通过本议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半年
度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-029）。
（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
经审议，董事会认为：鉴于《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等法律法规已修订，为进一步明确公司董事会秘书的职责、权利、义务和责
任，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，结合公司的实际情
况，董事会同意对《董事会秘书工作细则》的相应内容进行同步修订。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细
则》（2026 年 8 月）。
三、备查文件
特此公告。
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