证券代码：300434 证券简称：金石亚药 公告编号：2026-025
四川金石亚洲医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2026 年 8 月 24 日下午 14:00 在杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中
心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年
名；其中，董事盛晓霞、郑志勇和独立董事赵小微、钟鹏以通讯表决方式出席本
次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司全体高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经研究讨论，会议达成如下决议：
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-026）和《2026 年半年度报告》（公告
编号：2026-027）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
四川金石亚洲医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十六日
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