证券代码：301596 证券简称：瑞迪智驱 公告编号：2026-032
成都瑞迪智驱科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
二次会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式
召开。会议通知于 2026 年 8 月 13 日以邮件、电话、书面等方式送达全体董事及
参会人员。会议由董事长卢晓蓉女士主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事
符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，董事会认为公司编制《2026 年半年度报告》全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允反映了公司
的经营情况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上
市公司募集资金监管规则》等有关规定，公司董事会编制了截至 2026 年 6 月
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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