证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2026-048
谱尼测试集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议通知以专人送达的方式于 2026 年 8 月 14 日发出，会议于 2026 年 8 月 25 日（星
期二）下午 14:00 在北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号
楼谱尼测试大厦 207 会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长宋薇女士
召集和主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司全体高级管理人员
列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真审议，表决形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司编制了《2026 年半年
度报告》全文及摘要。
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、
行政法规等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司对截至 2026 年 6 月 30
日的募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，编制了《2026 年半年度募集
资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理和使用符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关
规定，不存在募集资金存放、管理和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况；公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述
和重大遗漏。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。
详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
谱尼测试集团股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
