证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2026-021
中建环能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通
知及会议议案已于 2026 年 8 月 14 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公
司全体董事。董事会会议于 2026 年 8 月 24 日在四川省成都市武侯区武兴一路 3
号以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7
人。为高效决策，经全体董事一致同意，本次会议临时新增《关于增补公司董事
的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》。
公司董事长佟庆远先生主持本次会议，公司高级管理人员、总裁候选人列席
了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司<“质量回报双提升”行动方案>的议案》
该议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于
巨潮资讯网的《“质量回报双提升”行动方案》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司编制 2026
年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。详情请见同日披露于巨潮资讯网的 2026 年半年度报告及其摘
要。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过。详情请见公司同日披露于巨潮资讯
网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
（四）审议通过《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的议案》
该议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于
巨潮资讯网的《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议的公告》。
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生回避表决。
本议案需提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持续评估
报告的议案》
该议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于
巨潮资讯网的《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险持续评估报告》。
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生回避表决。
（六）审议通过《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险处置预案
的议案》
该议案已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。详情请见同日披露于
巨潮资讯网的《关于在中建财务有限公司办理金融业务的风险处置预案》。
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
关联董事佟庆远先生、张健先生、罗彬先生回避表决。
（七）审议通过《关于增补公司董事的议案》
该议案已经董事会提名委员会审议通过。详情请见公司同日披露于巨潮资讯
网的《关于部分董事、高级管理人员变动的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
（八）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
该议案已经董事会提名委员会审议通过。详情请见公司同日披露于巨潮资讯
网的《关于部分董事、高级管理人员变动的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
上述议案均已经公司独立董事专门会议审议通过。
（九）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
第六届董事会第六次会议决议。
特此公告。
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