证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2026-041
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）
第九届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以专人送达、邮件通知或电话
通知的方式送达各位董事，会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室采取现场和通
讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由
公司董事长沈治卫先生主持，公司董事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
经审议，董事会认为：公司《<2026 年半年度报告>及其摘要》的内容真实、
准确、完整地反映了公司 2026 年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要
求，符合中国证监会和深交所的相关规定。该报告及其摘要未经会计师事务所审
计。
《<2026 年半年度报告>及其摘要》中财务报告部分已经公司第九届董事会
审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。
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三、备查文件
特此公告。
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