证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2026-035
融发核电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件、电话、现场送达方式发出。
会议室召开。
事董和平先生、孙燕芳女士以通讯表决方式出席会议。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
公司全体董事、高级管理人员保证公司 2026 年半年度报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年半年度报告》及摘要详见公司指定的信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
融发核电设备股份有限公司董事会
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