证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2026-023
上海第一医药股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于
主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托表决 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议
形成的决议合法、有效。
根据会议议程，本次会议审议通过以下事项：
一、公司《2026 年半年度报告及摘要》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《上海第一医药股份
有限公司 2026 年半年度报告》及《上海第一医药股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。
报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
二、公司《关于百联集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于百联集团财务
有限责任公司的风险抄袭评估报告》
（编号：临 2026-025）。
关联董事周昱先生、李劲彪先生、张睿女士已按规定进行了回避，未参加本项议案
的表决。
表决结果：赞成 6 名，反对 0 名，弃权 0 名
三、公司《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于聘任证券事务
代表的公告》（编号：临 2026-027）。
表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
四、备查文件
（一）公司第十一届董事会第十一次会议决议
（二）公司 2026 年第六次审计委员会的审阅意见
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
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