证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2026-29
河北常山生化药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议
于 2026 年 8 月 25 日在公司办公楼会议室以现场方式召开。本次会议于 2026 年
各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 6 名，实际出席
董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，公司董事会秘书刘中英先生
列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议如下议案：
公司《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》遵循相关法律法规
及规范性文件要求编制，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年
度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司
同日发布的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。
公司《2026 年半年度报告》中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议
通过。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
董事会同意聘任申焕然女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相
关职责，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。具体内容详见
公司同日发布的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
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