证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2026-050
苏州中来光伏新材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2026 年 8 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2026 年 8 月 14 日以微信、电子邮件、电话等方式送达全体董事，会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长张承宇先生召集并主持，公司
董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》
《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司 2026 年半年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况、经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网上的公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告>的议案》
公司 2026 年半年度按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放、
管理和使用募集资金，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司发展战略需要，结合公司实际经营情况，为进一步加强企业管理，
更好地促进企业持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，同
意公司对现有组织架构进行调整。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）审议通过《关于 2026 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的
议案》
公司根据《企业会计准则》和相关政策法规等规定计提信用减值准备、资产
减值准备，符合谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、
客观、真实地反映截至 2026 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营情况。
董事会同意本次计提信用减值准备、资产减值准备。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯
网上的《关于 2026 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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