证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2026-030
浙江丰立智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2026 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2026 年
利先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以下议案：
公司《2026 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映
了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告>的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2026 年半年度
募集资金存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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