证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2026-039
湖南恒光科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次
会议于 2026 年 8 月 24 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司
会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件等方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事
长曹立祥先生主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次董事会会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要内容真实、准
确、完整地反映了公司 2026 年半年度财务状况和经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》（公告编号：2026-040）、《2026 年半年度报告摘要》（公告
编号：2026-041），《2026 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-042）。
订<董事会秘书工作细则>的议案》
为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书
工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规、规范性文件及《湖南恒光科技股份有限公司章程》的有关规定，
公司对《董事会秘书工作细则》进行修订。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董
事会秘书工作细则》。
弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》
经审议，董事会认为：本次涉及的股权转让是怀化恒博特种新材料有限公司
（以下简称“怀化恒博”）、衡阳丰联精细化工有限公司（以下简称“衡阳丰联”）
的少数股东魏华鹏、王岩、孙伟对其股权投资持股主体的管理和调整，转让前后
的合作方并未变更实际控制人，公司基于目前的经营规划，拟继续保持与对方的
合作，因此放弃股权转让涉及的优先购买权。本次放弃权利不会导致公司的财务
报表合并范围发生变化，不会导致公司持有怀化恒博及衡阳丰联的持股比例发生
变化，因此不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于放弃控股子公司股权转让优先购买权的公告》（公告编号：2026-043）。
增 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
经审议，董事会认为：公司为控股子公司湖南恒曜新材料有限公司（以下简
称“恒曜新材”）授信提供担保，是为了满足企业发展的正常经营需要，且履行
了合法程序，恒曜新材的其他股东将按出资比例提供同比例担保。鉴于恒曜新材
经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握该子公司的日常经
营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，
上述事项符合公司整体利益。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 新 增 2026 年 度 为 控 股 子 公 司 提供 担 保 额度 预 计的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ：
三、备查文件
特此公告。
湖南恒光科技股份有限公司董事会
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