证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2026-044
债券代码：127059 债券简称：永东转 2
山西永东化工股份有限公司
本公司和董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次
会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体董
事，会议于 2026 年 8 月 25 日在公司四楼会议室召开。会议采用现场和通讯表
决的形式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司董事会秘
书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰主持。本次会议的召
开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定,本次会议所形成
的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
《2026 年半年度报告摘要》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，《2026 年半年度报告》与本公
告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
报告的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》与本公告同日
刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则
解释第20号》的有关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次
会计政策的变更。
《关于会计政策变更的公告》与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
