证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2026-54
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
上海市翔丰华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”“翔丰华”）第四届董
事会第十次会议于 2026 年 8 月 24 日下午 15:00 以现场结合通讯表决方式在上海
翔丰华科技股份有限公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 8 月 14 日通过专人
送达、邮件等方式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》
等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
董事会认为：公司编制的《2026 年半年度报告》全文及摘要符合法律、行
政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026
半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2026 年半年度
（公告编号：2026-55）及《2026 年半年度报告摘要》
报告》 （公告编号：2026-56）。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
的议案》
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《2026 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-57）
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
来情况汇总的议案》
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于公司 2026
年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：
该议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票数 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 0 票。
经审议公司对关联方鼎丰碳素出租厂房预计不含税金额由原先的 70 万元增
加至 100 万元。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：赞成票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 2 票。
关联董事赵东辉先生、叶文国先生已回避表决。
公司为真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公
司对可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备，本次计提减值准备相
关情况已经过公司审计委员会审议。
具体内容详见公司 2026 年 8 月 26 日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2026
年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2026-60）。
三、备查文件
次会议决议；
决议。
特此公告。
上海市翔丰华科技股份有限公司董事会
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