证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-062
广东奇德新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五次会议通知已于 2026 年 8 月 13 日以电话、电子邮件的方式送达给全体董事、
高级管理人员。
（二）本次董事会会议于 2026 年 8 月 24 日（星期一）在江门市江海区连海
路 323 号奇德新材办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决会议方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人（其中：
董事尧贵生、独立董事谢泓、于海涌、陈进军以通讯方式参加会议）。
（四）本次会议由董事长饶德生先生召集和主持，公司高管列席了本次会议。
（五）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东奇德新材料股份
有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论和审议，以书面投票方式一致通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于<2026 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
公司董事会认真审阅了《2026 年半年度报告》全文及其摘要，认为《2026
年半年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
《2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2026
年半年度报告》摘要同时刊登于《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议并通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和
要求存放、管理及使用募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（三）审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》
为积极响应中央政治局会议“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务
院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效
措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，切实落实以投资者为本的发展理念，
维护全体投资者特别是中小投资者的利益，持续提升公司管理层的经营管理水平，
促进公司长远健康可持续发展，公司结合发展战略、经营情况及财务状况，已制
定“质量回报双提升”行动方案。自制定并披露行动方案以来，公司多措并举积
极落实方案内容，因此现将方案进展情况公告。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质
量回报双提升”行动方案的进展公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（四）审议并通过了《关于 2026 年中期利润分配预案的议案》
公 司 2026 年 中 期 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 2026 年 8 月 24 日 公 司 总 股 本
送红股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施前，公司
的总股本发生变动，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。
该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》等相
关法律法规以及《公司章程》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、
合理性。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案已经公司独立董事专门会议和审计委员会分别审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（五）审议并通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意：公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2026 年度会计师事务所，聘期为一年。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
（六）审议并通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:40 召开公司 2026 年第
三次临时股东会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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