证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2026-31
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二十
八次会议于2026年8月25日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的
通知已于2026年8月14日以邮件方式发出，截止会议表决时间2026年8
月25日，共收回11名董事的有效表决票11张。公司董事会秘书及部分
高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日披露的《2026 年半年度报告》及摘要。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
决定使用不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、
流动性好、短期持有（不超过一年）的理财产品（不得进行股票、期
货、期权、外汇及其衍生品等高风险投资），该额度自公司董事会授
权之日起 12 个月内可循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的总
金额均在此额度范围内进行筹划。
三、备查文件
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