证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2026-047
广东纳睿雷达科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 15 日
以书面形式发出会议通知，于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开会议并作出本董事会决议。本次会议由公司董事长包晓军先生召集并主持，会议应
出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》
”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规
则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议并通过了《关于<公司 2026 年半年度报告>及摘要的议案》
议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《2026 年半年度报告及其摘要》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
（二） 审议并通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》符合《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《募集资金管理
制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息
披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
（三） 审议并通过了《关于<2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年
度评估报告>的议案》
议案表决情况：有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的
《关于 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事
会审议。
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
