证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2026-052
新华网股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通
知和材料于 2026 年 8 月 14 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2026
年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 14 人，实际出席董事
（以下简称“《公司
法》”）和《新华网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
会议由董事长储学军先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《新华网股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要》
同意《新华网股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要》。本议案已经公司
董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公
司董事会审议。
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司 2026 年半年度报告》及《新华网股份有限公司 2026 年半年度报
告摘要》。
（二）审议通过了《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》
同意《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议
案并同意提交公司董事会审议。
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2026-053）。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年
度评估报告》
量、发展新质生产力、增强投资者回报、强化投资者沟通、优化公司治理、压实
“关键少数”责任等方面积极开展相关工作，取得了阶段性成果。同意《关于公
司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司 2026 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“其他披
露事项”相关内容。
（四）审议通过了《关于聘任公司人力资源总监的议案》
公司董事会同意聘任胡栋先生担任公司人力资源总监，任期与第五届董事会
任期相同，自本次董事会审议通过之日起计算。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，提名委员会委员一致同意
该议案并同意提交公司董事会审议。
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-054）。
（五）审议通过了《关于聘任公司首席运营官的议案》
公司董事会同意聘任胥斌先生担任公司首席运营官，任期与第五届董事会任
期相同，自本次董事会审议通过之日起计算。
本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过，提名委员会委员一致同意
该议案并同意提交公司董事会审议。
表决结果：14 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华
网股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2026-054）。
特此公告。
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